Главная > Москва

Силовики проверили рынки «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити»

31 марта, 01:37 Москва

Деятельность известного миллиардера азербайджанского происхождения Года Нисанова вызвала интерес у отечественных силовых структур. Именно поэтому, как считают СМИ, на московских рынках «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» прошли масштабные проверки правоохранительных органов. Напомним, что ими владеет ГК «Киевская площадь», которой на пару управляют Год Нисанов и его бизнес-партнер Зарах Илиев (Forbes оценивает состояние каждого в $ 3,3 млрд.). Такую информацию передает сайт EurAsia Daily.

По сведениям СМИ, ранее Год Нисанов отказался финансировать крупные проекты Москвы, заявив, что он выводит активы за границу. Миллиардер рискует войти в число фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности и незаконной миграции. Ранее директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Юрий Полупанов говорил о том, что на рынках «Садовод» и «Москва» работают криптовалютные фермы. За счет приобретения цифровых валют за наличные выходцы из КНР уходят от необходимости платить налоги.